Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин»

Настоящим на основании пункта 36 Устава открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин» (далее – ОАО «НИИЭВМ») члены наблюдательного совета ОАО «НИИЭВМ» уведомляются о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИЭВМ». Предлагается провести заседание годового общего собрания акционеров ОАО «НИИЭВМ» 24 марта 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу г. Минск, ул. М. Богдановича, 155. Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИЭВМ» – очная.

Повестка дня заседания наблюдательного совета ОАО «НИИЭВМ»:

     1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИЭВМ» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «НИИЭВМ» на 2023 год.

     2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

     3. О распределении чистой прибыли за 2022 год, утверждении размера и сроков выплаты дивидендов за 2022 год.

     4. О направлениях распределения чистой прибыли ОАО «НИИЭВМ» в 2023 году, установлении периода выплаты дивидендов за 2023 год.

     5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «НИИЭВМ».

     6. Об определении размера вознаграждений представителям государства, членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «НИИЭВМ».

     7. Об утверждении Положения «Об аффилированных лицах» ОАО «НИИЭВМ».