УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН»

Настоящим на основании пункта 36 Устава открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин» (далее – ОАО «НИИЭВМ») члены наблюдательного совета ОАО «НИИЭВМ» уведомляются о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НИИЭВМ». Предлагается провести заседание годового общего собрания акционеров ОАО «НИИЭВМ» 28 марта 2024 года в 15 часов 00 минут по адресу г. Минск, ул. М. Богдановича, 155. Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИЭВМ» – очная.

Повестка дня заседания наблюдательного совета ОАО «НИИЭВМ»:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИЭВМ» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «НИИЭВМ» на 2024 год.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

3. О распределении чистой прибыли за 2023 год, утверждении размера и сроков выплаты дивидендов за 2023 год.

4. О направлениях распределения чистой прибыли ОАО «НИИЭВМ» в 2024 году, установлении периода выплаты дивидендов за 2024 год.

5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «НИИЭВМ».

6. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «НИИЭВМ».